证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-007
债券代码：123134 债券简称：卡倍转债
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日以现
场结合通讯方式召开第三届董事会九次会议。根据公司《董事会议事规则》 第十条
中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2023年2
月2日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三
届董事会第九次会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林光耀先生主持。本次董事会的召开
符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于提前赎回“卡倍转债”的议案》
五个交易日的收盘价格不低于公司“卡倍转债”当期转股价格（75.53 元/股）的
定，已触发“卡倍转债”有条件赎回条款。
结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，董事会决定行使“卡倍转债” 的
提前赎回权利，拟于2023年3月15日提前赎回全部“卡倍转债”，赎回价格为债券面
值（人民币100元）加当期应计利息。董事会认为，公司行使“卡倍转债”的提前赎
回权利符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具
了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于2023年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《关于提前赎回卡倍转债的提示性公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
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